1. 本公司依公司法及證券交易法規定,於公司章程中訂定設置董事五~七人,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單選任之,任期三年,連選得連任。董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之資格、提名及其他應遵循事項,悉依證券主管機關之相關規定辦理。
  2. 民國107年6月13日召開之股東會中選任之董事名單(含獨立董事三席):

職 稱

姓 名

選任日期

      主要學經歷

董事

俞允

107.6.13

  • 國立成功大學 機械工程系;
  • 偉聯科技(股)公司 董事長
  • 臺醫光電科技(股)公司 董事長

董事

皮華中

107.6.13

  • 國立交通大學 高階管理學碩士
  • 偉聯科技(股)公司 總經理
  • 華莘生醫科技(股)公司 董事

董事

趙欣媛

107.6.13

  • 德州理工大學 會研所碩士
  • 偉聯科技(股)公司 副總經理
  • 偉聯科技(股)公司 董事

董事

余宏俊

107.6.13

  • 澳洲昆士蘭大學 商學士
  • AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理

獨立董事

楊 千

107.6.13

  • 美國華盛頓大學 電腦科學博士
  • 國立交通大學 經營管理研究所教授兼所長
  • 聖輝工程科技(股)公司 獨立董事
  • 信驊科技(股)公司 獨立董事
  • 嘉彰(股)公司 監察人

獨立董事

趙銘崇

107.6.13

  • 國立中山大學 人力資源管理博士
  • 長庚大學商管專業學院 助理教授
  • 美商惠悅(Watson Wyatt)企業管理顧問(股)公司 副總經理暨首席顧問
  • 安侯(KPMG)企業管理(股)公司 企業績效暨人力資源顧問部協理

獨立董事

張莎未

107.6.13

  • 台灣大學會計系
  • 安侯建業會計師事務所 高級審計員
  • 元大京華證券(股)公司 業務協理
  • 復華證券投資信託(股)公司 業務協理
  • 劍麟科技(股)公司 獨立董事
  • 富圓采科技(股)公司 董事
  • 寶嘉福投資有限公司 代表人
  • 名嘉會計師事務所 會計師